Índia reforça “Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro” antes da Avaliação do GAFI
Atribuição: Разработка организации, Uso livre com direitos autorais, via Wikimedia Commons

Em 7th Em março de 2023, o governo emitiu duas notificações do jornal fazendo alterações abrangentes na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) com relação a “Manutenção de Registros"E ativos digitais virtuais".  

Para fins de manutenção de registros e relatórios financeiros, as responsabilidades das entidades de relatórios financeiros (como bancos) foram ampliadas para cobrir a definição expandida de organizações sem fins lucrativos (ONGs) e pessoas politicamente expostas (PEPs).  

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Agora, as ONGs incluem todas as entidades de caridade registradas como trust, sociedade ou empresa da Seção 8. De acordo com a notificação, organização sem fins lucrativos (ONG) significa qualquer entidade ou organização, constituída para fins religiosos ou de caridade, registrada como um truste ou sociedade ou empresa (registrada de acordo com a seção 8 da Lei das Sociedades). Banco ou instituição financeira ou intermediário precisará coletar e manter detalhes dos fundadores, colonos, curadores e signatários autorizados das ONGs e registrar os detalhes das ONGs no portal DARPAN do NITI Aayog.  

A notificação define Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) para abranger indivíduos a quem foram confiadas funções públicas proeminentes por um país estrangeiro, incluindo os chefes de Estado ou de Governo, políticos seniores, altos funcionários do governo ou judiciais ou militares, executivos seniores de estatais corporações e importantes dirigentes de partidos políticos. Um banco ou instituição financeira ou intermediário precisará realizar o know-your-customer (KYC) e manter registros detalhados da natureza e valor das transações de PEPs e ONGs.  

Os registros financeiros coletados e mantidos pelas instituições financeiras serão úteis para a agência de execução da PMLA na investigação e repressão dos infratores.  

A segunda notificação traz o comércio de ativos digitais virtuais ou criptomoedas no âmbito do PMLA. Os seguintes cinco tipos de transações financeiras envolvendo atividades de criptomoedas quando realizadas para ou em nome de outra pessoa física ou jurídica durante os negócios serão cobertos pela PMLA: 

  1. troca entre ativos digitais virtuais e moedas fiduciárias (moeda legal emitida pelo banco central) 
  1. troca entre uma ou mais formas de ativos digitais virtuais; 
  1. transferência de ativos digitais virtuais; 
  1. guarda ou administração de ativos digitais virtuais ou instrumentos que permitem o controle de ativos digitais virtuais; e 
  1. participação e prestação de serviços financeiros relacionados à oferta e venda de um ativo digital virtual por um emissor. 

Claramente, os portais da web de terceiros que realizam transações criptográficas agora estão sob o PMLA. 

Essas duas notificações dão muita força à agência responsável pela aplicação da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).  

Em quase duas décadas de operação do PMLA, a taxa de condenação foi de 0.5%. Diz-se que uma das principais razões por trás da taxa de condenação muito baixa são as brechas nas disposições do PMLA que as duas notificações datam de 7th Endereço de março de 2023 de forma abrangente.  

Não obstante o objetivo de melhorar a taxa de condenação, a principal razão por trás das duas notificações para fortalecer o PMLA é a próxima avaliação da Índia por Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) que é devido ainda este ano. Devido à pandemia de COVID-19 e à pausa no processo de avaliação do GAFI, a Índia não pôde ser avaliada na quarta rodada de avaliações mútuas e a mesma foi adiada para 2023. A Índia foi avaliada pela última vez em 2010. As duas notificações alteram de forma abrangente o lei anti-lavagem de dinheiro para alinhá-la com as recomendações do GAFI.  

A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) é uma organização intergovernamental que lidera a ação global para combater a lavagem de dinheiro, o terrorismo e o financiamento da proliferação. 

No entanto, quase todos os partidos políticos de oposição na Índia criticaram a medida e suspeitam da real intenção por trás do fortalecimento da lei anti-lavagem de dinheiro que dá mais força à agência de fiscalização.  

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